关于开展存量个人客户涉税信息尽职调查工作的公告

2018-09-20 04:44

尊敬的客户:

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会共同制发了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》规定,为了解账户持有人税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息,我行将从本公告发布之日起开展存量个人客户涉税信息尽职调查工作。

如您2017年7月1日前已在我行信用卡中心开立信用卡或《管理办法》要求尽职调查的个人账户,我们将通过对您留存在我行的客户信息进行检索,识别非居民标识信息,并于2018年9月30日前通过电话、短信等方式通知您,请您于2018年12月31日前登陆动卡空间APP、官方微信或手机银行、网上银行等电子渠道声明税收居民身份信息,也可至中信银行任一营业网点填写并签署《个人税收居民身份声明文件》(以下简称《声明文件》)。

若您声明为非居民,我行将根据《管理办法》和相关监管规定,对您的账户信息进行报送。若您声明仅为中国税收居民,请您提供相关证明材料,包括但不限于外国人永久居留证、外国人永久居留身份证、在中国境内习惯性居住的证明材料(如房产证等)、在中国境内实际居住满一年的证明材料(如护照记载的出入境记录等)等。

如您2018年12月31日前未签署《声明文件》,也未通过我行电子渠道声明税收居民身份信息,我行将依据《管理办法》和相关监管规定,根据非居民标识信息,对您的账户信息进行报送。

我行在进行上述存量个人客户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

本公告未尽事宜,以《管理办法》和相关监管规定为准。更多内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如对以上内容有疑问,请咨询中信银行信用卡中心客户服务热线40088-95558。

特此公告